Finansal Denetleme ve Geliştirme Kurumu haber bültenine göre, etoro ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren bir menkul kıymetler veya vadeli işlem şirketi değildir ve Tayvan yasalarına göre menkul kıymetler veya vadeli işlemlerle ilgili işleri yürütemez. Bu durum tespit edilirse, Menkul Kıymetler ve Borsa Kanunu’nun 175. maddesinin 1. fıkrası, Vadeli İşlemler Kanunu’nun 112. maddesinin 5. fıkrasının 3. ve 5. bentleri ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları ve Danışmanlık Kanunu’nun 107. maddesinin 1. bendi uyarınca cezai sorumluluk doğuracaktır.
etoro, 2018 ve 2019 yıllarında Asya pazarına girmeye başladı ve fark sözleşmeleri aracılığıyla büyük şirketlerin hisselerini küçük miktarlarla satın almanın kolaylığını öne sürerek, fark üzerinden kar elde etti. Youtube’da Steve ve Dave reklamlarını yoğun bir şekilde yayınlayarak birçok yatırımcıyı ABD hisse senetlerine yatırım yapmak üzere para yatırmaya teşvik etti.
Soruşturma makamlarının yasa dışı faaliyetleri tespit edip edemeyeceği ve tespit ettikten sonra yurtdışı şirketlerine nasıl ceza vereceği konusunda ise Finansal Denetleme ve Geliştirme Kurumu fazla bir açıklama yapmadı.